No image available

Belgische banken verklikten nog nooit zo veel klanten

De Belgische banken hebben nog nooit zo veel klanten aangegeven zo blijkt uit het jongste jaarverslag van de antiwitwascel. Vorig jaar deden ze 8.662 meldingen over verdachte rekeningen en transacties. Ter vergelijking: zes jaar geleden deden de banken slechts 3.831 witwasmeldingen, minder dan de helft van het aantal in 2016.

 

In totaal kreeg de antiwitwascel vorig jaar 27.264 meldingen binnen over verdachte geldstromen die kunnen wijzen op het witwassen van crimineel geld of terreurfinanciering. Alleen de wisselkantoren deden vorig jaar nog iets meer aangiftes dan de banken (9.392), maar in tegenstelling tot de banken deden zij minder aangiftes dan de vorige jaren. Andere belangrijke melders waren Bpost (1.118) en de notarissen (1.049). Ook zij deden iets minder aangiftes dan de vorige jaren.

Alles bij de bron; HLN [Thnx-2-Luc]


 

LEES HIER DE GEHELE TEKST IN HET BRON ARTIKEL...

Geef een reactie